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洗钱的概念和影响

3.反洗钱心得领会范本3篇

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(四)帮助将资金汇往境外的;

(五)以其他办法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的出处和性质的。

洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接资金投入,从而压缩 、隐瞒其非法出处和性质,使非法资产合法化的行为。下面由学习啦我们为你详细介绍洗钱的有关法律常识。

洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的出处、拥有者的身份,或是用资金的最后目的。需要“清洗”的非法钱财通常都可能与恐怖主义、毒品买卖或是集团犯罪有关。

洗钱是什么

洗钱由英文“money laundering(money-washing”一词直译而来,其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端:20世纪初美国芝加哥以阿里middot;卡彭等为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机,为客户洗衣物,而后采取鱼目混珠的方法,将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一块向税务机关申报,使非法收入和资产披上合法的外衣。

现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种方法掩饰、隐瞒资金的出处和性质,使其在形式上合法化的行为。

洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为:

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洗钱的紧急影响

洗钱导致了极其紧急的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器买卖商、腐败的政府官员与其他罪犯的运作和进步提供了动力。洗钱已经变得愈加国际化,而与犯罪活动有关的金融问题也因为科技的日新月异与金融服务业的全球化而变得日益复杂化。

据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%,介于6000亿至1.8万亿USD之间,且每年以1000亿USD的数额不断增加。尤其是在目前经济全球化、资本流动国际化的状况下,洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的害处很大。

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(一)提供资金竞价推广账户的;

(二)帮助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方法帮助资金转移的;

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